標題：信音 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告 召開股東大會

日期：2023-05-30

股票代號：6126

公司名稱：信音

發言時間：2023-05-30 16:50:54

說明：
1.董事會決議日期:112/05/30
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號
4.召集事由一、報告事項:
(1)、《關於公司2022年度董事會工作報告的議案》。
(2)、《關於公司2022年度監事會工作報告的議案》。
(3)、《關於公司2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告的議案》。
(4)、《關於聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年度審計
機構的議案》。
(5)、聽取公司獨立董事2022年度述職報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、《關於公司2022年度利潤分配的議案》。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、《關於公司及子公司2023年度銀行借款計畫的議案》。
(2)、《關於預計2023年度公司日常性關聯交易的議案》。
(3)、《關於投資衍生性金融商品的議案》。
(4)、《關於審議<董事薪酬計畫及津貼方案 (2023年版)>的議案》。
(5)、《關於審議<監事薪津貼方案 (2023年版)>的議案》。
(6)、《關於確認近三年關聯交易的議案》。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。