主旨： 公告本公司112年股東常會改選董事
股票代號：3037
發言時間：2023-05-30 16:44:39
說明：
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:聯華電子(股)公司代表人:曾子章
董事:聯華電子(股)公司代表人:簡山傑
董事:聯華電子(股)公司代表人:劉啟東
董事:迅捷投資(股)公司代表人:簡誠謙
董事:謝炎盛
董事:林庭裕
獨立董事:李亞菁
獨立董事:陳來助
獨立董事:王聖煜
4.舊任者簡歷:
董事:聯華電子(股)公司代表人:曾子章/欣興電子(股)公司董事長
董事:聯華電子(股)公司代表人:簡山傑/聯華電子(股)公司總經理
董事:聯華電子(股)公司代表人:劉啟東/欣興電子(股)公司董事
董事:迅捷投資(股)公司代表人:簡誠謙/欣興電子(股)公司董事
董事:謝炎盛/欣興電子(股)公司董事
董事:林庭裕/三祿貿易(股)公司負責人
獨立董事:李亞菁/環宇通訊半導體控股(股)公司總經理資深特助
獨立董事:陳來助/天來智慧健康科技(股)公司董事長
獨立董事:王聖煜/公信電子(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:聯華電子(股)公司代表人:曾子章
董事:聯華電子(股)公司代表人:簡山傑
董事:聯華電子(股)公司代表人:劉啟東
董事:迅捷投資(股)公司代表人:蘭庭
董事:焱元投資(股)公司代表人:馬光華
董事:林庭裕
獨立董事:李亞菁
獨立董事:陳來助
獨立董事:王聖煜
6.新任者簡歷:
董事:聯華電子(股)公司代表人:曾子章/欣興電子(股)公司董事長
董事:聯華電子(股)公司代表人:簡山傑/聯華電子(股)公司總經理
董事:聯華電子(股)公司代表人:劉啟東/欣興電子(股)公司董事
董事:迅捷投資(股)公司代表人:蘭庭/欣興電子(股)公司執行總經理
董事:焱元投資(股)公司代表人:馬光華/欣興電子(股)公司執行總經理
董事:林庭裕/三祿貿易(股)公司負責人
獨立董事:李亞菁/矽統科技(股)公司獨立董事
獨立董事:陳來助/天來智慧健康科技(股)公司董事長
獨立董事:王聖煜/公信電子(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
聯華電子(股)公司代表人:曾子章/ 198,878,046股
聯華電子(股)公司代表人:簡山傑/ 198,878,046股
聯華電子(股)公司代表人:劉啟東/ 198,878,046股
迅捷投資(股)公司代表人:蘭庭/ 4,567,119股
焱元投資(股)公司代表人:馬光華/ 23,000,000股
林庭裕/ 0股
李亞菁/ 0股
陳來助/ 0股
王聖煜/ 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
11.新任生效日期:112/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(任期屆滿全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
