主旨： 公告本公司一一二年股東常會全面改選董事及獨立董事
及三分之一以上董事發生變動
股票代號：6109
發言時間：2023-05-30 15:29:11
說明：
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
嚴維群
莊永順
瑞海投資股份有限公司代表人: 莊志成
瑞海投資股份有限公司代表人: 黃振昌
余明長
楊國樑
獨立董事:
賴銘毅
祝鳳岡
許金龍
4.舊任者簡歷:
董事:
嚴維群 亞元科技股份有限公司董事長
莊永順 研揚科技股份有限公司董事長
瑞海投資股份有限公司代表人: 莊志成 百徽股份有限公司技術總監
瑞海投資股份有限公司代表人: 黃振昌 寰泰科技股份有限公司董事長
余明長 敦陽科技股份有限公司董事
楊國樑 欣技科技股份有限公司董事
獨立董事:
賴銘毅 銘傳大學管理學院碩士、通用矽酮股份有限公司獨立董事
祝鳳岡 美國紐約市立大學企管博士、國立政治大學傳播學院
碩士學程品牌行銷兼任教授
許金龍 醫揚科技股份有限公司營運長
5.新任者職稱及姓名:
董事:
嚴維群
莊永順
瑞海投資股份有限公司代表人: 莊富鈞
瑞海投資股份有限公司代表人: 杜昀真
楊國樑
獨立董事:
許金龍
莊世昌
李馨蘋
6.新任者簡歷:
董事:
嚴維群 亞元科技股份有限公司董事長
莊永順 研揚科技股份有限公司董事長
瑞海投資股份有限公司代表人: 莊富鈞 研揚科技股份有限公司董事-法人代表
瑞海投資股份有限公司代表人: 杜昀真 研揚科技股份有限公司資深協理
楊國樑 欣技科技股份有限公司董事
獨立董事:
許金龍 醫揚科技股份有限公司營運長
莊世昌 美國喬治亞理工機械博士、台達電子CNBU事業部總經理
李馨蘋 國立台灣科技大學管理學博士、銘傳大學會計系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
嚴維群 1,605,386股
莊永順 1,723,903股
瑞海投資股份有限公司 4,970,430股
瑞海投資股份有限公司代表人:杜昀真 20,000股
瑞海投資股份有限公司代表人:莊富鈞 0股
楊國樑 386,153股
許金龍 0股
莊世昌 0股
李馨蘋 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
11.新任生效日期:112/5/30
12.同任期董事變動比率:全面改選、不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選、不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，依87年12月10日台財證(一)
字第03534號函規定計算。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
