主旨： 公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：9917
發言時間：2023-05-30 11:35:37
說明：
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事：
林孝信
欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵
源信投資有限公司代表人林明昇
日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏
日商SECOM株式會社代表人中田貴士
日商SECOM株式會社代表人小野寺博史
金葵投資股份有限公司代表人徐蘭英
杜恒誼
舊任獨立董事：
陳田文
江雍正
董俊毅
4.舊任者簡歷:
舊任董事：
林孝信，本公司董事長
欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵，本公司副董事長
源信投資有限公司代表人林明昇，本公司策略長
日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏，日商SECOM株式會社集團國際事業本部執行董事
日商SECOM株式會社代表人中田貴士，日商SECOM株式會社集團國際事業本部副本部長
日商SECOM株式會社代表人小野寺博史，本公司總執行長
金葵投資股份有限公司代表人徐蘭英，國產建材實業股份有限公司董事長
杜恒誼，萬源紡織股份有限公司董事長
舊任獨立董事：
陳田文，嘉實建設股份有限公司董事長
江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所律師
董俊毅，能率管理顧問股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
新任董事：
欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵
源信投資有限公司代表人林明昇
承信投資有限公司
日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏
日商SECOM株式會社代表人中田貴士
日商SECOM株式會社代表人小野寺博史
欣蘭企業股份有限公司代表人徐蘭英
杜恒誼
新任獨立董事：
陳田文
江雍正
蔣光澤
6.新任者簡歷:
新任董事：
欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵，本公司副董事長
源信投資有限公司代表人林明昇，本公司策略長
承信投資有限公司
日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏，日商SECOM株式會社集團國際事業本部執行董事
日商SECOM株式會社代表人中田貴士，日商SECOM株式會社集團國際事業本部副本部長
日商SECOM株式會社代表人小野寺博史，本公司總執行長
欣蘭企業股份有限公司代表人徐蘭英，國產建材實業股份有限公司董事長
杜恒誼，萬源紡織股份有限公司董事長
新任獨立董事：
陳田文，嘉實建設股份有限公司董事長
江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所律師
蔣光澤，愛思豐益股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事：
欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵 ： 4,000,585股
源信投資有限公司代表人林明昇 ： 8,076,190股
承信投資有限公司 ： 21,851,337股
日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏 ：123,110,870股
日商SECOM株式會社代表人中田貴士 ：123,110,870股
日商SECOM株式會社代表人小野寺博史：123,110,870股
欣蘭企業股份有限公司代表人徐蘭英 ： 14,605,063股
杜恒誼 ： 50,750股
新任獨立董事：
陳田文 ： 0股
江雍正 ： 0股
蔣光澤 ： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/16-112/6/15
11.新任生效日期:112/5/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
