主旨： 公告本公司112年股東常會改選董事及獨立董事名單
股票代號：3592
發言時間：2023-05-29 19:00:06
說明：
1.發生變動日期:112/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃裕國
(2)董事：康利投資股份有限公司代表人 洪泓杰
(3)董事：康利投資股份有限公司代表人 曾煜智
(4)董事：李錫華
(5)獨立董事：鄭煒順
(6)獨立董事：謝宏波
(7)獨立董事：周世傑
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃裕國/瑞鼎科技(股)公司董事長暨執行長
(2)董事：康利投資(股)公司代表人 洪泓杰/友達光電(股)公司副總經理
(3)董事：康利投資(股)公司代表人 曾煜智/友達光電(股)公司副總經理
(4)董事：李錫華/瑞鼎科技(股)公司董事
(5)獨立董事：鄭煒順/勤誠興業(股)公司獨立董事/達興材料(股)公司獨立董事
/詠業科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨策略長
(7)獨立董事：周世傑/國立交通大學電子研究所教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃裕國
(2)董事：康利投資(股)公司代表人 洪泓杰
(3)董事：康利投資(股)公司代表人 古秀華
(4)董事：李錫華
(5)獨立董事：鄭煒順
(6)獨立董事：謝宏波
(7)獨立董事：周世傑
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃裕國/瑞鼎科技(股)公司董事長暨執行長
(2)董事：康利投資(股)公司代表人 洪泓杰/友達光電(股)公司副總經理
(3)董事：康利投資(股)公司代表人 古秀華/友達光電(股)公司資深副總經理暨永續長
(4)董事：李錫華/瑞鼎科技(股)公司董事
(5)獨立董事：鄭煒順/勤誠興業(股)公司獨立董事/達興材料(股)公司獨立董事
/詠業科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨策略長
(7)獨立董事：周世傑/國立交通大學電子研究所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃裕國/411,406股
(2)董事：康利投資(股)公司代表人 洪泓杰/11,454,429股
(3)董事：康利投資(股)公司代表人 古秀華/11,454,429股
(4)董事：李錫華/526,290股
(5)獨立董事：鄭煒順/0股
(6)獨立董事：謝宏波/0股
(7)獨立董事：周世傑/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/02~112/06/01
11.新任生效日期:112/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
