(3592)瑞鼎-重大訊息2023-05-29重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(3592)瑞鼎-重大訊息2023-05-29

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：3592

公司名稱：瑞鼎

發言時間：2023-05-29 18:59:31

說明：
1.股東常會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派表案，每股配發
現金股利41元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第八屆董事七名(含三名獨立董事)：
董事當選人:
黃裕國
康利投資股份有限公司代表人:洪泓杰
康利投資股份有限公司代表人:古秀華
李錫華
獨立董事當選人:
鄭煒順
謝宏波
周世傑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

標題：(3592)瑞鼎-重大訊息2023-05-29

主旨：公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員

股票代號：3592

公司名稱：瑞鼎

發言時間：2023-05-29 19:02:46

標題：(3592)瑞鼎-重大訊息2023-05-29

主旨：本公司董事會一致推舉黃裕國先生續任董事長

股票代號：3592

公司名稱：瑞鼎

發言時間：2023-05-29 19:02:00

標題：(3592)瑞鼎-重大訊息2023-05-29

主旨：公告本公司第五屆審計委員會任期屆滿