主旨： 公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
股票代號：8438
發言時間：2023-05-24 17:03:28
說明：
1.發生變動日期:112/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:陳國金
董事:陳彥亨
董事:陳敏雄
董事:中華開發資本股份有限公司
董事:陳秋紅
董事:何賢忠
獨立董事:陳吉宏
獨立董事:何瓊芳
獨立董事:詹定勳
4.舊任者簡歷:
董事:陳國金/昶昕實業股份有限公司－董事長
董事:陳彥亨/昶昕實業股份有限公司－總經理
董事:陳敏雄/昶昕實業股份有限公司－協理
董事:中華開發資本股份有限公司
董事:陳秋紅/友緣實業股份有限公司－董事長
董事:何賢忠/新光合成纖維股份有限公司－執行副董事長
獨立董事:陳吉宏/吉興工程顧問股份有限公司－董事長
獨立董事:何瓊芳/中原大學國際經營與貿易學系－副教授
獨立董事:詹定勳/聯捷聯合會計師事務所－執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:陳國金
董事:陳彥亨
董事:陳敏雄
董事:中華開發資本股份有限公司
董事:陳秋紅
獨立董事:萬其超
獨立董事:楊嘉誠
獨立董事:吳邦豪
獨立董事:黃珮樺
6.新任者簡歷:
董事:陳國金/昶昕實業股份有限公司－董事長
董事:陳彥亨/昶昕實業股份有限公司－總經理
董事:陳敏雄/昶昕實業股份有限公司－協理
董事:中華開發資本股份有限公司
董事:陳秋紅/友緣實業股份有限公司－董事長
獨立董事:萬其超/國立清華大學－教授、李國鼎基金會－秘書長
獨立董事:楊嘉誠/濾能(股)公司－董事
獨立董事:吳邦豪/友晁能源材料股份有限公司－總經理/董事
獨立董事:黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所－執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事會任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:陳國金/6,000,000股
董事:陳彥亨/14,767,000股
董事:陳敏雄/4,001,000股
董事:中華開發資本股份有限公司/6,000,000股
董事:陳秋紅/5,000,000股
獨立董事:萬其超/0股
獨立董事:楊嘉誠/0股
獨立董事:吳邦豪/0股
獨立董事:黃珮樺/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:112/05/24~115/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
