(8438)昶昕-重大訊息2023-04-10重大訊息- 董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增召集事由)

標題：(8438)昶昕-重大訊息2023-04-10

主旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增召集事由)

股票代號：8438

公司名稱：昶昕

發言時間：2023-04-10 15:32:21

說明：
1.董事會決議日期:112/04/10
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:桃園市大園區民生路101號(大園工業區服務中心會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 審計委員會成員及內部稽核主管之溝通報告(新增)。
(5) 本公司111年董事酬金報告(新增)。
(6) 修訂「永續發展實務守則」報告。
(7) 修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規則」報告(新增)。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司修正「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第十二屆董事九名（含四名獨立董事）。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事（含獨立董事）之競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自112年03月13日至112年03月23日。
(2)受理股東提案處所：本公司會計部，桃園市大園區大工路19號。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國112年04月22日至112年05月21日止。
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

標題：(2731)雄獅-重大訊息2023-04-10

主旨：公告本公司受邀參加台灣證交所與永豐金證券合作舉辦之法人說明會。

股票代號：2731

公司名稱：雄獅

發言時間：2023-04-10 15:41:22

標題：(6670)復盛應用-重大訊息2023-04-10

主旨：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會

股票代號：6670

公司名稱：復盛應用

發言時間：2023-04-10 15:40:55

標題：(2002)中鋼-重大訊息2023-04-10

主旨：代子公司運鴻投資公司公告取得運盈投資公司普通股