主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單
股票代號：5315
發言時間：2023-05-24 16:36:12
說明：
1.發生變動日期:112/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：葉建文
董事：楊健義
董事：韓之華
法人董事：易百益投資有限公司代表人吳孟翰
法人董事：聯騏投資有限公司代表人林珂如
獨立董事：葉秀美
獨立董事：蔡高明
獨立董事：倪昌德
4.舊任者簡歷:
董事：葉建文/光聯科技股份有限公司副董事長兼總經理
董事：楊健義/楊榮股份有限公司總經理
董事：韓之華/光聯科技股份有限公司董事長
法人董事：易百益投資有限公司代表人吳孟翰/美國Agrify Inc.副總經理
法人董事：聯騏投資有限公司代表人林珂如/光聯科技股份有限公司副總經理
獨立董事：葉秀美/威信聯合法律事務所主持律師
獨立董事：蔡高明/光頡科技(股)公司董事長
獨立董事：倪昌德/晶翔微系統股份有限公司董事/總經理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：易百益投資有限公司(代表人：吳孟翰)
董事：葉建文
法人董事：聯騏投資有限公司(代表人：王耀民)
董事：楊健義
董事：林珂如
董事：葉秀美
獨立董事：楊傳國
獨立董事：徐泓竹
獨立董事：倪昌德
6.新任者簡歷:
法人董事：易百益投資有限公司代表人吳孟翰/光聯科技股份有限公司法人董事代表
董事：葉建文/光聯科技股份有限公司副董事長兼總經理
法人董事：聯騏投資有限公司代表人王耀民/光聯科技股份有限公司副總經理
董事：楊健義/楊榮股份有限公司總經理
董事：林珂如/光聯科技股份有限公司副總經理
董事：葉秀美/威信聯合法律事務所主持律師
獨立董事：楊傳國/創智智權顧問
獨立董事：徐泓竹/社團法人苗栗縣自閉症協進會顧問
獨立董事：倪昌德/晶翔微系統股份有限公司董事/總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：易百益投資有限公司代表人吳孟翰/2,988,000股
董事：葉建文/1,788,000股
董事：聯騏投資有限公司代表人王耀民/2,188,000股
董事：楊健義/1,600,000股
董事：林珂如/510,849股
董事：葉秀美/36,000股
獨立董事：楊傳國/0股
獨立董事：徐泓竹/15,716股
獨立董事：倪昌德/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/21 ~ 112/05/20
11.新任生效日期:112/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用，全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
