主旨: 公告本公司董事會決議召開112年度第二次股東臨時會
股票代號:2246
公司名稱:凱勝綠能
發言時間:2023-05-23 17:43:53
說明:
1.事實發生日:112/05/23
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年度第二次股東臨時會
(一)召開日期:112年7月5日(星期三)上午9時30分。
(二)召開地點:臺中市西屯區臺灣大道3段658號10樓之2 會議室
(三)召開方式:實體方式召開
(四)召集事由:
1.選舉事項:
(1)全面董事改選案。
2.其它議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
3.臨時動議。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(一)股票過戶地點:中國信託商業銀行代理部(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)
(二)股票最後過戶日:112年6月5日
(三)股票停止過戶日:112年6月6日~112年7月5日
(四)股東提名事宜:依公司法第192條之1規定,擬於112年5月26日至112年6月5日為
受理停過時持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提名申請。
1.受理時間:112年5月26日至112年6月5日止,上午8時30分至下午5時。
2.受理處所:凱勝綠能科技(股)公司(臺中市西屯區臺灣大道3段658號10樓之2)
電話:04-24521679
3.受理方式:
依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得以書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額9位
(含3位獨立董事);董事會提名董事候選人之人數,亦同。凡有意提名之股東請
於民國112年6月5日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及
回覆審查結果。於信封上加註「董事候選人提名函件」字樣,以掛號函件寄送,
餘從其規定。
(五)擬於董事會通過後,依公司法及證券主管機關規定辦理相關公告。
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