主旨： 公告本公司112年股東常會選舉本公司第九屆董事名單
股票代號：6642
發言時間：2023-05-23 15:58:15
說明：
1.發生變動日期:112/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:陳繼聖
董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林
董事:百合投資(股)公司 代表人:賴尤秀敏
董事:閎大投資(股)公司 代表人:邱俊福
獨立董事:劉如山
獨立董事:陳志成
獨立董事:陳宇鵬
4.舊任者簡歷:
董事:陳繼聖 富致科技(股)公司 董事長兼總經理
董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林 百容電子(股)公司 董事長
董事:百合投資(股)公司 代表人:賴尤秀敏 曼都國際(股)公司 財務長
董事:閎大投資(股)公司 代表人:邱俊福 大洋塑膠工業(股)公司 高級專員兼會計科長
獨立董事:劉如山 國票創業投資(股)公司 總經理
獨立董事:陳志成 大同大學 化學工程與生物科技系/研究所 教授
獨立董事:陳宇鵬 中京工業(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:陳繼聖
董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林
董事:閎大投資(股)公司 代表人:陳玄佳
董事:廖宜冠
獨立董事:劉如山
獨立董事:陳志成
獨立董事:陳宇鵬
6.新任者簡歷:
董事:陳繼聖 富致科技(股)公司 董事長兼總經理
董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林 百容電子(股)公司 董事長
董事:閎大投資(股)公司 代表人:陳玄佳 大洋塑膠工業(股)公司 董事長特助
董事:廖宜冠 廣納投資(股)公司 董事長
獨立董事:劉如山 國票創業投資(股)公司 總經理
獨立董事:陳志成 大同大學 化學工程與生物科技系/研究所 教授
獨立董事:陳宇鵬 中京工業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:陳繼聖 803,792股
董事:百容電子股份有限公司 代表人:廖本林 9,044,406股
董事:閎大投資股份有限公司 代表人:陳玄佳 2,925,905股
董事:廖宜冠 927,349股
獨立董事:劉如山 0股
獨立董事:陳志成 0股
獨立董事:陳宇鵬 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10
11.新任生效日期:112/05/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
