主旨： 本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
股票代號：6642
發言時間：2023-02-21 15:35:18
說明：
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/05/23
3.股東會召開地點:經濟部工業局新北產業園區服務中心3樓會議室
(新北市新莊區五工路95號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(a)本公司111年度營業報告。
(b)員工及董事酬勞案。
(c)審計委員會審查報告書。
(d)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(a)111年度營業報告書及財務決算表冊，提請承認案。
(b)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(a)資本公積發放現金股利案。
(b)修訂本公司「公司章程」案。
(c)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第九屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/25
12.停止過戶截止日期:112/05/23
13.其他應敘明事項:
A.受理股東提案及提名期間自112年03月20日至03月30日止。
B.受理提案及提名處所：富致科技股份有限公司(新北市五股區五工五路60號)。
C.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:
112/04/22~112/05/20止。
