主旨： 公告本公司112年股東常會改選董事當選名單
股票代號：6945
公司名稱：圓祥生技
發言時間：2023-05-23 15:55:32
說明：
1.發生變動日期:112/05/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理
及總裁特別助理
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人曾惠瑾/資誠聯合會計師事務所副所長
董事 何正宏/圓祥生技股份有限公司總經理
董事 林欣瑜/和築投資有限公司策略長
監察人 丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務經理
監察人 高國霖/台灣浩鼎生技股份有限公司財會處副處長
3.新任者姓名及簡歷:
董事 長春投資股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理
及總裁特別助理
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人曾惠瑾/資誠聯合會計師事務所副所長
董事 何正宏/圓祥生技股份有限公司總經理
獨立董事 林世銘/國立台灣大學管理學院專任教授
獨立董事 王惠鈞/中央研究院副院長
獨立董事 邱聰智/證券暨期貨發展基金會董事長
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 長春投資股份有限公司代表人陳志全/2,000,000股
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/26,624,000股
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人曾惠瑾/26,624,000股
董事 何正宏/280,000股
獨立董事 林世銘/0股
獨立董事 王惠鈞/0股
獨立董事 邱聰智/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/04~113/06/03
7.新任生效日期:112/05/23
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:董事提前全面改選
