標題：圓祥生技 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-05-23

股票代號：6945

公司名稱：圓祥生技

發言時間：2023-05-23 15:55:01

說明：
1.事實發生日:112/05/23
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:112年5月23日
貳、重要決議事項
一、承認事項
(一)民國111年度決算表冊承認案
(二)民國111年度虧損撥補承認案
二、討論事項
(一)通過修訂公司章程案
三、選舉事項
(一)本公司第四屆董事(含獨立董事)全面改選案，新任董事名單如下
(1)董事/陳志全(長春投資股份有限公司代表人)
(2)董事/賴明添(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
(3)董事/曾惠瑾(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
(4)董事/何正宏
(5)獨立董事/林世銘
(6)獨立董事/王惠鈞
(7)獨立董事/邱聰智
四、其他討論事項
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無