主旨：代子公司台灣大食品股份有限公司公告全面改選董事及監察人名單

股票代號：1225

公司名稱：福懋油

發言時間：2023-05-22 16:48:44

說明：
1.發生變動日期:112/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事
福懋油脂股份有限公司代表人：許文通
福懋油脂股份有限公司代表人：許忠明
福懋油脂股份有限公司代表人：林月廷
茂生農經股份有限公司代表人：吳清德
茂生農經股份有限公司代表人：葉明球
自然人監察人
鄭文榮、黃蘊慧
4.舊任者簡歷:
許文通-台灣大食品(股)公司董事長
許忠明-福懋油脂(股)公司總裁
林月廷-台灣大食品(股)公司法人董事代表人
吳清德-茂生農經(股)公司董事長
葉明球-茂生農經(股)公司協理
鄭文榮-富博聯合會計師事務所主持會計師
黃蘊慧-茂生農經(股)公司財務組專員
5.新任者職稱及姓名:
福懋油脂股份有限公司代表人：許逸群
福懋油脂股份有限公司代表人：許忠明
福懋油脂股份有限公司代表人：吳星澄
茂生農經股份有限公司代表人：吳清德
茂生農經股份有限公司代表人：葉明球
自然人監察人
鄭文榮、黃蘊慧
6.新任者簡歷:
許逸群-福懋油脂(股)公司董事長兼總經理
許忠明-福懋油脂(股)公司總裁
吳星澄-福懋油脂(股)公司副董事長
吳清德-茂生農經(股)公司董事長
葉明球-茂生農經(股)公司協理
鄭文榮-富博聯合會計師事務所主持會計師
黃蘊慧-茂生農經(股)公司財務組專員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
福懋油脂(股)公司:51,963,117股
茂生農經(股)公司:30,311,819股
新任監察人:
鄭文榮:0股
黃蘊慧:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/25~112/05/24
11.新任生效日期:112/05/22 ~ 115/05/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無