標題：大武山 本公司設置第一屆審計委員會暨監察人解任

日期：2023-05-19

股票代號：6952

公司名稱：大武山

發言時間：2023-05-19 15:31:35

說明：
1.事實發生日:112/05/17
2.發生緣由:
(1)本公司於112年5月17日第1次股東臨時會選任7席董事,含3席獨立董事,
並依證券交易法第14條之4規定設置第一屆審計委員會取代監察人職權,
審計委員會將由全體獨立董事組成,現任監察人於獨立董事選就任後,
同時解任
(2)本公司第一屆審計委員會委員姓名及簡歷:
獨立董事:蕭長瑞(新世代金融基金會執行長)
獨立董事:紀學斌(曾任中華醫事科技大學餐旅管理學系教授)
獨立董事:劉吉雄(建興聯合會計師事務所合夥人)
(3)任期自民國112年5月17日至民國115年5月16日止
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司監察人桂楷(股)公司代表人:謝美華及監察人大樹投資(股)公司代表人:施惠文,
於112年5月17日股東臨時會選任獨立董事並設置第一屆審計委員會後,同時解任。