主旨：公告本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會相關事宜

股票代號：6952

公司名稱：大武山

發言時間：2023-04-10 17:13:46

說明：
1.事實發生日:112/04/10
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/04/10
二、股東臨時會召開日期：112/05/17上午9時
三、股東臨時會召開地點：屏東縣屏東市工業一路11號，採實體會議方式舉行　
四、會議召集事由：
(一)報告事項：
本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指
南」與「道德行為準則」部分條文修訂案。
(二)選舉事項：
本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
(三)討論事項：
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產管理程序」、「背書保證作業
程序」與「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
3.本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂暨更名案。
4.本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。
5.本公司申請股票上市(櫃)案。
6.擬以現金增資發行普通股，擬請原股東全數放棄認購作為提供上市(櫃)公開承銷
股份來源案。
(四)臨時動議
五、停止過戶起始日期：112/04/18
六、停止過戶截止日期：112/05/17
七、受理獨立董事提名期間處所之相關事宜：
(一)受理提名處所：本公司財會部（地址：屏東縣新埤鄉平山路68-30號）。
(二)受理提名期間：112年04月11日至112年04月20日下午5點止(郵寄者以112年04月
20日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件
寄送)。
(三)相關事宜：依公司法第192條之1及公司章程第18條規定，持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超
過獨立董事應選名額。前項提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
4.其他應敘明事項:無