主旨：公告本公司召開112年股東常會事宜(增列議案)

股票代號：1557

公司名稱：金豐機器

發言時間：2023-05-19 13:47:28

說明：
1.事實發生日:112/05/18
2.發生緣由:
依據:公司法、證券交易法相關規定、本公司112/03/29及112/05/18董事會決議。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:112/05/18
(2)股東常會召開日期:112/06/29(星期四)上午9時整
(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)
(4)召集事由:
(一)報告事項：
a.本公司民國111年度營運狀況報告案。
b.監察人審查本公司111年度決算表冊報告案。
c.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
d.修訂「董事會議事規範」報告案。
(二)承認事項：
a.本公司111年度決算表冊，提請承認。
b.本公司111年度盈餘分配表，提請承認。
(三)討論事項：
a.「公司章程」修訂案，提請討論。(本次增列)
(四)選舉事項：
a.改選本公司第二十屆董事及監察人案。
(五)其他議案或臨時動議。
(5)盈餘分派案主要內容:
擬每股配發現金股利1.3元，現金股利提撥總額為219,122,020元，俟股東常會決
議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(6)辦理過戶手續:
(一)辦理過戶最後日期時間:112年4月30日(星期日)下午5點前。
(二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司
地址:彰化市彰水路186號電話:(04)7524131分機6801
(三)辦理過戶方式:因最後過戶日112年4月30日適逢例假日，凡持有本公司股
票，而尚未辦理過戶之股東，請於112年4月28日(星期五)下午4時30分前駕
臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以112年4月28日郵戳為憑。
(四)停止過戶期間:112年5月1日至112年6月29日止。
(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書
者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法規定召開民國112年股東常會前受理提案權內容如下：
(一)提案資格：受理持有已發行股份總額百分之一以上股份之股東提案。
(二)提案方式：
a.以書面方式提出。
b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
c.股東所提議案以三百字為限(含標點符號)，超過三百字者，該提案不予列
入議案。
d.如發生上列情事，股東之提案如係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責
任之建議，仍得列入議案。
(三)提案受理期間:自112年3月31日至112年4月10日止，受理股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前
提出，並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月
10日前送達本公司公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會
提案函件」字樣，及以掛號函件寄送。
(四)受理提案處所：金豐機器工業股份有限公司財務部。
(五)受理處所地址：彰化市彰水路186號電話：04-7524131 #6801。
(六)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(七)本公司董事會得不列入議案之情形：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時，持股
未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
(2)特此公告。
(3)其他應公告事項：本次股東常會未發放紀念品。