標題：玖鼎電力 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

日期：2023-05-18

股票代號：4588

公司名稱：玖鼎電力

發言時間：2023-05-18 10:39:22

說明：
1.董事會決議日期:112/05/17
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號（尼尼生活館第一會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展
實務守則」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請股票上市(櫃)案。
(2)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷、原股東放棄優先認購權利案。
(3)修訂「公司章程」部份條文案。
(4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。