主旨： 公告本公司第十一屆董事當選名單(任期屆滿改選)
股票代號：2444
發言時間：2023-05-15 21:08:40
說明：
1.發生變動日期:112/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事/寵愛齡有限公司代表人-紀政孝
法人董事/禾京科技有限公司代表人-李蕎咪
法人董事/禾京科技有限公司代表人-李雙圓
獨立董事-黃彥豪
獨立董事-蘇鈺凱
獨立董事-蕭天祥
4.舊任者簡歷:
紀政孝/兆勁科技(股)公司董事長
李蕎咪/兆勁科技(股)公司副董事長
李雙圓/兆勁科技(股)公司法人董事代表人
黃彥豪/聯洲企管顧問(股)公司副總經理
蘇鈺凱/雙和醫院神經外科主任
蕭天祥/日盛基金基金經理人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事/寵愛齡有限公司代表人-紀政孝
法人董事/禾京科技有限公司代表人-李蕎咪
法人董事/禾京科技有限公司代表人-李雙圓
法人董事/寵愛齡有限公司代表人-羅穎明
獨立董事-黃彥豪
獨立董事-蘇鈺凱
獨立董事-蕭天祥
獨立董事-廖日以
6.新任者簡歷:
紀政孝/兆勁科技(股)公司董事長
李蕎咪/兆勁科技(股)公司副董事長
李雙圓/兆勁科技(股)公司法人董事代表人
羅穎明/丹朵診所執行長
黃彥豪/聯洲企管顧問(股)公司副總經理
蘇鈺凱/雙和醫院神經外科主任
蕭天祥/日盛基金基金經理人
廖日以/愛戴股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
寵愛齡有限公司 37,000股
禾京科技有限公司 4,654,000股
黃彥豪 0股
蘇鈺凱 0股
蕭天祥 0股
廖日以 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/22~112/05/21
11.新任生效日期:112/05/15
12.同任期董事變動比率:因全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:因全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:因全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人職權
，不再設置監察人。
其他重大消息
主旨： 代子公司二十一世紀數位科技股份有限公司依公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三、四款公告
背書保證事項。
股票代號：8044
發言時間：2023-05-15 21:46:50
主旨： 代子公司廿一世紀數位科技股份有限公司依公開發行公司資金
貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三、四款公告
背書保證事項
股票代號：8044
發言時間：2023-05-15 21:44:18
主旨： 公告本公司取得使用權資產
股票代號：8044
發言時間：2023-05-15 21:31:15
主旨： 代重要子公司湖州安力科技有限公司公告收到浙江省湖州
南太湖新區人民法院財產保全措施告知書
股票代號：5223
發言時間：2023-05-15 21:27:25
主旨： 公告本公司股東會決議解除新任董事(含獨立董事)
及其代表人競業禁止限制
股票代號：2444
發言時間：2023-05-15 21:08:57
主旨： 公告本公司112年股東會重要決議事項
股票代號：2444
發言時間：2023-05-15 21:08:18
主旨： 本公司收到保勝投資聲請之緊急處置與法院之執行命令
股票代號：1218
發言時間：2023-05-15 20:39:48
主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜
(修正及新增股東會召開地點及議案)
股票代號：6748
發言時間：2023-05-15 20:35:49
主旨： 公告本公司董事會決議以現金增資方式辦理112年度私募
普通股案
股票代號：6748
發言時間：2023-05-15 20:32:21
主旨： 公告本公司董事會決議私募方式發行普通股
股票代號：4943
發言時間：2023-05-15 19:41:07
