主旨： 公告本行112年股東常會重要決議事項。
股票代號：2812
發言時間：2023-05-15 18:00:00
說明：
1.股東常會日期:112/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派表。
（投票結果：贊成：2,921,553,169權/93.06%；反對：1,122,121權 /0.04%）
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。
（投票結果：贊成：2,907,249,068權/92.61%；反對：778,172權 /0.02%）
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表。
（投票結果：贊成：2,914,979,824權/92.85%；反對：480,562權 /0.02%）
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單
(1)王貴鋒 2,925,489,876權
(2)旭天投資(股)公司代表人：施建安 2,840,908,326權
(3)旭天投資(股)公司代表人：賈德威 2,832,484,317權
(4)旭天投資(股)公司代表人：江師毅 2,828,609,082權
(5)旭天投資(股)公司代表人：吳盈慧 2,828,459,043權
獨立董事當選名單
(1)李晉頤 2,837,321,046權
(2)林立文 2,828,881,277權
(3)蔡信昌 2,826,655,261權
(4)陳必達 2,824,105,230權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過一一一年度盈餘轉增資發行新股案。
（投票結果：贊成：2,906,173,518權/92.57%；反對：1,410,757權 /0.04%）
(2)通過修正本公司股東會議事規則案。
（投票結果：贊成：2,906,437,408權/92.58%；反對：810,397權 /0.03%）
(3)通過修正本公司取得或處分資產處理程序案。
（投票結果：贊成：2,906,235,174權/92.58%；反對：743,679權 /0.02%）
7.其他應敘明事項:無
