標題：龍翩 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2023-05-15

股票代號：5267

公司名稱：龍翩

發言時間：2023-05-15 17:26:30

說明：
1.事實發生日:112/05/15
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/05/15董事會重要決議如下：
(1)通過本公司庫藏股擬辦理註銷股份變更登記案。
(2)通過本公司111年度盈餘分配案。
(3)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於112年提供之
非確信服務清單。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
(5)通過修訂本公司薪資報酬委員會之「董事、功能性委員會委員
及經理人薪酬給付辦法」。
(6)通過本公司向銀行申請融資授信案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無