標題：龍翩 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-05-10

股票代號：5267

公司名稱：龍翩

發言時間：2022-05-10 18:16:03

說明：
1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。
(3)110年度員工及董事酬勞分配報告案。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
三、討論事項一：
(1)修訂本公司「章程」部份條文案。
(2)申請股票上櫃案。(新增)
(3)擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請
原股東全數放棄優先認購權利案。(新增)
(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。(新增)
(5)修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:第7屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
五、討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無。