主旨: 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:6843
發言時間:2023-05-15 16:15:58
說明:
1.發生變動日期:112/05/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
范義鑫
范義明
詠硯投資股份有限公司
劉克強
獨立董事:
鄭漢鐔
李清吟
高振坤
4.舊任者簡歷:
董事:
范義鑫 本公司總經理
范義明 本公司董事
詠硯投資股份有限公司 本公司法人董事
劉克強 本公司董事
獨立董事:
鄭漢鐔 本公司獨立董事
李清吟 本公司獨立董事
高振坤 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
范義鑫
范義明
詠硯投資股份有限公司
劉克強
獨立董事:
鄭漢鐔
李清吟
高振坤
林麗敏
6.新任者簡歷:
董事:
范義鑫 本公司總經理
范義明 本公司董事
詠硯投資股份有限公司 本公司法人董事
劉克強 本公司董事
獨立董事:
鄭漢鐔 本公司獨立董事
李清吟 本公司獨立董事
高振坤 本公司獨立董事
林麗敏 立本台灣會計師事務所資深顧問
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
范義鑫 持股數:675,150股
范義明 持股數:933,860股
詠硯投資股份有限公司 持股數:6,809,500股
劉克強 持股數:0股
獨立董事:
鄭漢鐔 持股數:0股
李清吟 持股數:0股
高振坤 持股數:0股
林麗敏 持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/05~112/06/04
11.新任生效日期:112/05/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無