標題：進典 公告本公司112年股東常會重要決議事項
日期：2023-05-15
股票代號：6843
發言時間：2023-05-15 16:14:30
說明：
1.股東常會日期:112/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及決算表
冊(含合併報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事：
范義鑫
范義明
詠硯投資股份有限公司
劉克強
新任獨立董事：
鄭漢鐔
李清吟
高振坤
林麗敏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
