(2609)陽明-重大訊息2023-05-12重大訊息- 公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

標題：(2609)陽明-重大訊息2023-05-12

主旨：公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

股票代號：2609

公司名稱：陽明

發言時間：2023-05-12 16:18:10

說明：
1.董事會日期:112/05/12
2.審計委員會日期:112/05/12
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
(1)提請董事會核定5艘15,000TEU級LNG雙燃料全貨櫃船新建案之採購。
(2)修正本公司內部稽核實施細則部分條文。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司獨立董事王自軍及陳玠甫辭任，在位獨立董事僅1名，致審計委員會
無法召開。
(2)上述議案已提交112年5月12日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事
2/3以上同意行之。

標題：(2609)陽明-重大訊息2023-05-12

主旨：公告本公司董事會通過112年第一季合併財務報告

股票代號：2609

公司名稱：陽明

發言時間：2023-05-12 16:19:45

標題：(4175)杏一-重大訊息2023-05-12

主旨：公告財務主管、會計主管、公司治理主管異動

股票代號：4175

公司名稱：杏一

發言時間：2023-05-12 16:19:38

標題：(2427)三商電-重大訊息2023-05-12

主旨：公告本公司董事會通過112年第一季合併財務報告