(9906)欣巴巴-重大訊息2023-05-12重大訊息- 本公司董事會決議召開一一二年股東常會及相關事宜(修改議案)

標題：(9906)欣巴巴-重大訊息2023-05-12

主旨：本公司董事會決議召開一一二年股東常會及相關事宜(修改議案)

股票代號：9906

公司名稱：欣巴巴

發言時間：2023-05-12 15:55:53

說明：
1.董事會決議日期:112/05/12
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路五號三樓(高雄商務會議中心二聖廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度現金股利發放情形報告。
(5)110年度私募有擔保普通公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽定「新北市三重區仁信
段76地號」、「台南市北區北元段748地號」、「桃園市龜
山區善捷段13地號」建築新建追加工程合約及「屏東縣長治
鄉復興段525地號」、「台南市北區小北段2000、2000-1、
2000-2、2008、2008-1地號」建築新建工程合約案。(修改議案)
(4)本公司擬與關係人簽訂「高雄市鼓山區龍華段一小段50、51、
98、103地號」之合建案。
(5)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
本次股東會電子投票行使期間：112/5/27-112/6/25。

標題：(3005)神基-重大訊息2023-05-12

主旨：公告本公司民國112年第一季合併財務報告業經董事會決議

股票代號：3005

公司名稱：神基

發言時間：2023-05-12 15:57:50

標題：(9906)欣巴巴-重大訊息2023-05-12

主旨：公告本公司簽訂「台南市北區小北段2000、2000-1、 2000-2、2008、2008-1地號」之建築新建工程合約

股票代號：9906

公司名稱：欣巴巴

發言時間：2023-05-12 15:57:43

標題：(1444)力麗-重大訊息2023-05-12

主旨：公告112年度第一季財務報告提報董事會。