標題：國碳科 公告本公司董事會決議召開股東會事宜-新增討論事項

日期：2023-05-12

股票代號：4754

公司名稱：國碳科

發言時間：2023-05-12 15:31:15

說明：
1.董事會決議日期:112/05/12
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業報告。
(2)審計委員審查本公司一一一年度決算報告。
(3)一一一年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司董事會議事規則部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度決算表冊案。
(2)承認一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)新增修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無