標題：科誠 公告增列112年股東常會召集事由

日期：2023-05-11

股票代號：4987

公司名稱：科誠

發言時間：2023-05-11 16:46:49

說明：
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:台北市和平東路三段63號4樓之2(升級商務中心-敦南遠企館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案;
(2)111年度審計委員會審查報告案;
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告案；
(4)111年董事酬金報告。
(5)111年度盈餘發放現金股利情形報告。(新增)
(6)公司治理實務守則修正報告案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案；
(2)111年度盈餘分派案;
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止討論案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無。