主旨： 公告112年第1次董事會重大決議事項
股票代號：4987
發言時間：2023-03-16 17:57:09
說明：
1.事實發生日:112/03/16
2.公司名稱:科誠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年第1次董事會重大決議事項如下:
(1)承認111年度營業報告書及財務報告。
(2)通過111年度員工及董事酬勞分別為新台幣25,000,000及7,000,000元，且採現金
方式發放此酬勞。
(3)通過111年度盈餘分派普通股現金股利新台幣143,451,000元;每股配發現金股利新
台幣4.5元。
(4)核准112年度股東常會於6月26日(一)上午9時整在台北市和平東路三段63號4樓之2
(升級商務中心-敦南遠企館)召開實體股東會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
