主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增報告
事項)
股票代號：4540
發言時間：2023-05-11 16:38:29
說明：
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債
發行情形報告。
(5)111年度給付董事酬金報告。(新增)
(6)修訂「董事會議事規則」案。(調整項次)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人辦法」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為112年4月21日起至112
年5月2日止，受理股東提案地點為本公司財務部(新北市樹林區三多路123號)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月28日至112
年6月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公
司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
