(4540)全球傳動-重大訊息2023-03-22重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(4540)全球傳動-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：4540

發言時間：2023-03-22 17:51:13

說明：
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債
發行情形報告。
(5)修訂「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人辦法」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期
間為112年4月21日起至112年5月2日止，受理股東提案地
點為本公司財務部(新北市樹林區三多路123號)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期
間自112年5月28日至112年6月24日止，股東得於前述行使
期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票
通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

標題：(1512)瑞利-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：1512

公司名稱：瑞利

發言時間：2023-03-22 17:53:15

標題：(6648)斯其大-重大訊息2023-03-22

主旨：代本公司之重要子公司華新儀錶公告董事辭任暨董事變動達三分之一

股票代號：6648

公司名稱：斯其大

發言時間：2023-03-22 17:53:09

標題：(4958)臻鼎-KY-重大訊息2023-03-22

主旨：代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案