(3252)海灣-重大訊息2023-05-11重大訊息- 公告本公司112年05月11日董事會重要決議事項

標題：(3252)海灣-重大訊息2023-05-11

主旨：公告本公司112年05月11日董事會重要決議事項

股票代號：3252

公司名稱：海灣

發言時間：2023-05-11 15:25:34

說明：
1.事實發生日:112/05/11
2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年5月11日董事會重要決議事項如下：
(一)討論本公司財務報告查核簽證會計師內部輪調案，謹提請討論。
(二)討論本公司112年度第一季合併財務報表案，謹提請討論。
(三)111年度盈餘分配案，謹提請討論。
(四)111年度員工及董事酬勞分派情形案，謹提請討論。
(五)討論公司治理主管聘任案，謹提請討論。
(六)本公司之一筆土地(新城鄉廣安段)，向銀行申請新台幣3億元整授信追認案，
謹提請　討論。
(七)修訂「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案，謹提請討論。
(八)擬增列本公司112年股東常會召集事由案，謹提請討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(3252)海灣-重大訊息2023-05-11

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列議案)

股票代號：3252

公司名稱：海灣

發言時間：2023-05-11 15:26:15

標題：(5324)士開-重大訊息2023-05-11

主旨：公告本公司112年度第一季合併財務報告

股票代號：5324

公司名稱：士開

發言時間：2023-05-11 15:26:03

標題：(3252)海灣-重大訊息2023-05-11

主旨：公告本公司董事會通過112年第1季合併財務報告