主旨: 公告本公司111年11月04日董事會重要決議事項
股票代號:3252
發言時間:2022-11-04 15:41:36
說明:
1.事實發生日:111/11/04
2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年11月04日董事會重要決議事項如下:
(一)討論本公司111年度第三季合併財務報表案,謹提請 討論。
(二)本公司之一筆土地(北屯區大榮段),向銀行申請授信展期追認案,謹提請 討論。
(三)本公司向安泰銀行借款申請展期案,謹提請 討論。
(四)本公司112年度稽核計畫案,謹提請 討論。
(五)評估本公司之簽證會計師獨立性,謹提請 討論。
(六)修訂「財務報表編製流程管理辦法」部分條文案,謹提請 討論。
(七)修訂「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案,謹提請 討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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