主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式：視訊輔助股東會、新增召集事由)

股票代號：6873

發言時間：2023-05-10 17:35:00

說明：
1.董事會決議日期:112/05/10
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司 111 年度營業報告。
（2）審計委員會查核 111年度決算表冊報告。
（3）本公司 111 年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
（4）本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
（5）本公司背書保證金額報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
（1）本公司111年度營業報告書及財務報表案。
（2）本公司111年度盈餘分派情形案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司背書保證作業程序部分條文。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本
公司提出股東常會議案，本次股東常會受理股東書面提案期間自112年4月22日起至112年
5月02日，凡有意提名（提案）之股東請於112年5月02日17時前以掛號函件(郵寄者以送
達本公司日期為憑)寄送至受理處所：泓德能源科技股份有限公司財務會計處（地址：台
中市北區臺灣大道二段360號5樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。
(2)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股
務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)
提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等
文件，請參閱集保公司網頁。
(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7f
c5009c)
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東欲以視訊方式參與者，應自112年05月31日起，至遲於股東會二日前(112/06/27
前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記。
(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)
徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視
訊方式參與股東會意願書，並於112年05月31日(當次股東會電子投票起始日)起至112年
06月27日(股東會前三日)下午四時前，送達永豐金證券股務代理部(地址：台北市博愛路
17號3樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應
於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參
與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二
日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書
面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東
會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修
正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席
股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股
東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委
託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，
致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙持續達30分鐘以上，且扣除以視訊方式出席
股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時
，本公司訂於112年07月04日09時30分於沃田旅店會議廳(台北市士林區中山北路七段127
號)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不
再重新寄發開會通知。
.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
xi.發生前揭障礙，如除臨時動議外之其他議案已宣布結果，視為本次股東常會全部議案
已完成，將不再依前揭日期續行集會。
xii.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。