(3138)耀登-重大訊息2023-05-09重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

標題：(3138)耀登-重大訊息2023-05-09

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

股票代號：3138

公司名稱：耀登

發言時間：2023-05-09 14:02:37

說明：
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111 年度營業報告
(二)111 年度審計委員會審查報告
(三)111 年度盈餘分派現金股利情形報告
(四)111 年度董事及員工酬勞分配情形報告
(五)修正「誠信經營守則」部分條文報告(增列)
(六)修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(一)擬承認111 年度營業報告書及財務報表案
(二)擬承認111 年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正「公司章程」案
(二)修正「股東會議事規則」部分條文案(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
本公司自112 年4月21日至112年5月2日下午5時止，受理持有本公司已發行股份
總數1%以上股份之股東書面提案，受理處所為本公司(地址：桃園市八德區和平路
772巷19號)，其他相關事宜將依法公告之。

標題：(8291)尚茂-重大訊息2023-05-09

主旨：公告本公司董事會決議通過112年第1季財務報告

股票代號：8291

公司名稱：尚茂

發言時間：2023-05-09 14:04:51

標題：(6569)醫揚-重大訊息2023-05-09

主旨：公告本公司董事會通過112年對「財團法人研揚文教基金會」之捐贈

股票代號：6569

公司名稱：醫揚

發言時間：2023-05-09 14:04:41

標題：(6763)綠界科技-重大訊息2023-05-09

主旨：公告本公司董事會通過112年第一季財務報告