主旨: 代子公司東旺利股份有限公司公告董事會決議一一二年
股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
股票代號:6170
發言時間:2023-05-08 14:52:48
說明:
1.董事會決議日期:112/05/08
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區安美街181號3樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度監察人查核報告書。
(3)111年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)訂定「內部控制制度管理辦法」案。
(2)修正「公司章程」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/05/15
11.停止過戶截止日期:112/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午十一時正。
(2)依照公司法第一七二條之一規定,擬訂定一一二年股東常會受理股東提案期間為
112年05月09日至112年05月18日。
(3).受理處所:臺北市內湖區安美街181號3樓(本公司財務部)