標題：亞泰金屬 公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜 （新增討論事項）

日期：2023-05-08

股票代號：6727

公司名稱：亞泰金屬

發言時間：2023-05-08 13:53:28

說明：
1.董事會決議日期:112/05/08
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)本公司國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」案（新增）
8.召集事由四、選舉事項:
補選本公司獨立董事
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無