標題：亞泰金屬 公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜

日期：2023-03-23

股票代號：6727

公司名稱：亞泰金屬

發言時間：2023-03-23 15:56:31

說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)本公司國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
補選本公司獨立董事
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：自112年4月22日起至112年5月2日止，每日上午8時至下午5時止，
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，務必請於112年5月2日下午
5時前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利本公司董事會審查及回覆結果。
（郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
以掛號函件寄送。）
(3)受理提案處所：亞泰金屬工業股份有限公司 管理處（地址：桃園市楊梅區民富
路二段199巷16號，電話：03-472-7111）。