主旨： 公告本公司董事會決議修訂112年股東常會召集事由
(新增討論案)
股票代號：8054
發言時間：2023-05-05 18:54:11
說明：
1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:南港軟體園區國際會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度審計委員會查核報告
(2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)111年度盈餘分配現金股利情形報告
(4)大陸投資情形報告(修正文字)
(5)私募有價證券辦理情形報告
(6)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事選舉辦法」案
(2)解除董事競業禁止限制案
(3)發行限制員工權利新股案(新增)
(4)擬以私募方式發行普通股案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無
