主旨: 補充公告董事會決議召開112年股東常會事宜(新增討論事項)
股票代號:3596
發言時間:2023-05-04 17:35:04
說明:
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新竹市光復路二段8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告
(2)111年度審計委員會查核報告
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)以資本公積發放現金情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案(增)
(2)擬修訂「股東會議事規則」案(增)
(3)擬解除本公司新任董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:第九屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:112/03/17~112/03/27
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日112年4月16日適逢例假日,
請於民國112年4月14日17時前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址
:台北市重慶南路一段83號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國112年4月16日(最後
過戶日)郵戳日期為憑。
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