主旨: 公告本公司董事會決議通過召開112年度股東常會
(新增報告事項)
股票代號:3522
發言時間:2023-05-03 18:28:18
說明:
1.董事會決議日期:112/05/03
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1 (晶宴會館 中和館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
a.111年度營業報告。
b.111年度審計委員會審查報告。
c.修訂「董事會議事規範」報告。
d.本公司111年股東會決議通過之私募普通股執行情形報告。
e.111年減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
a.111年度營業報告書及財務報表案。
b.111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
a.擬辦理私募普通股案。
b.修訂「公司章程」案。
c.修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,
訂於112年04月07日至112年04月17日16時前為本次股東常會之股東提案受理期間,
受理地點為新北市中和區中山路二段351號2樓之3
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