主旨: 本公司董事會決議召開112年股東常會公告(更新召集事由)
新增討論事項第二項
股票代號:4903
發言時間:2023-05-03 15:56:11
說明:
1.董事會決議日期:112/05/03
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1(麗嬰房大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書
(2)111年度審計委員會審查報告書
(3)111年減資彌補虧損案建全營運計畫執行情形報告
(4)111年度私募有價證券辦理情形報告
(5)背書保證金額超限之改善計畫執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂公司章程案 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第16屆董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 更正代重要子公司潮港城事業(股)公司公告112年度股東
常會召開事宜
股票代號:4419
發言時間:2023-05-03 15:59:04
主旨: 公告本公司董事會通過112年第一季合併財務報告
股票代號:6204
發言時間:2023-05-03 15:58:44
主旨: 公告本公司董事會通過112年第1季合併財務報告
股票代號:1308
發言時間:2023-05-03 15:58:40
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:3013
發言時間:2023-05-03 15:58:15
主旨: 公告本公司董事會通過設置公司治理主管
股票代號:4903
發言時間:2023-05-03 15:56:47
主旨: 本公司112年第一季合併財務報告之相關資訊
股票代號:3013
發言時間:2023-05-03 15:53:28
主旨: 公告本公司112年度股東常會增選獨立董事當選名單
股票代號:8074
發言時間:2023-05-03 15:51:35
主旨: 公告本公司112年度第一季財務報告提報董事會通過
股票代號:6210
發言時間:2023-05-03 15:49:38
主旨: 公告本公司董事會通過對「財團法人中鋼集團教育基金會」捐贈。
股票代號:2013
發言時間:2023-05-03 15:49:37
主旨: 本公司112年第一季合併財務報告業經董事會決議通過。
股票代號:2013
發言時間:2023-05-03 15:49:05