標題：鈺寶 公告本公司董事會決議修訂112年股東常會召集事由(新增議案)
日期：2023-05-02
股票代號：3150
發言時間：2023-05-02 19:21:21
說明：
1.董事會決議日期:112/05/02
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度審計委員會查核報告
(2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)111年度盈餘分配現金股利情形報告
(4)私募有價證券辦理情形報告 (新增)
(5)制訂「永續發展實務守則」案 (新增)
(6)制訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案 (新增)
(7)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案 (新增)
(2)修訂「董事選舉辦法」案 (新增)
(3)修訂「股東會議事規則」案 (新增)
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增)
(5)辦理以私募方式發行普通股案 (新增)
(6)申請股票上櫃案 (新增)
(7)辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無
