標題：鈺寶 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

日期：2023-03-13

股票代號：3150

公司名稱：鈺寶

發言時間：2023-03-13 20:01:28

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　(1)111年度審計委員會查核報告
　(2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
　(3)111年度盈餘分配現金股利情形報告
　(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
　(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案
　(2)本公司111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
　(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
受理股東書面提案期間：自112年3月15日至112年3月25日下午四時止。