標題：(1104)環泥-重大訊息2023-05-02

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：1104

公司名稱：環泥

發言時間：2023-05-02 17:45:32

說明：
1.董事會決議日期:112/05/02
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:環球水泥海湖石膏板廠(桃園市蘆竹區海湖里
海山中街18號)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)本公司111年度背書保證總額報告。
(5)本公司111年度資金貸與他人情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2)本公司111年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 選舉第二十四屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新選任董事極其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未
滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式
為之。
(2) 自112年4月7日起至同年4月17日下午4時止受理股東就
本次股東常會之提案、董事候選人提名，受理處所為本公司
管理部股務課 (地址：台北市南京東路二段125號10樓)
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
為：自112年5月17日至112年6月13日止，請股東逕登入臺灣
集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，依相關說明
投票。
(4) 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情或其他不可抗力因素
影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另
屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。