標題：愛爾達 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜(新增及修訂議案)
日期：2023-04-27
股票代號：8487
發言時間：2023-04-27 18:59:38
說明：
1.董事會決議日期:112/04/27
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)庫藏股執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。(原財務報告修訂為財務報表)
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(4)修訂「背書保證作業程序」案。(新增)
(5)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
(6)初次上市(櫃)前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
(原上櫃前修訂為上市櫃前)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無
