(8487)愛爾達-重大訊息2023-03-14重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

標題：(8487)愛爾達-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

股票代號：8487

公司名稱：愛爾達

發言時間：2023-03-14 16:37:37

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)111年度庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報告案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，擬訂於民國112年3月31日至112年4月10日受理持股1%以上
股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41號
4樓)

標題：(3024)憶聲-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議通過111年度合併財務報告

股票代號：3024

公司名稱：憶聲

發言時間：2023-03-14 16:41:35

標題：(3289)宜特-重大訊息2023-03-14

主旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：3289

公司名稱：宜特

發言時間：2023-03-14 16:41:05

標題：(3056)總太-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜