標題：台灣東洋 公告本公司107年第1次股東臨時會全面改選董事

日期：2018-11-22

股票代號：4105

公司名稱：台灣東洋

發言時間：2018-11-22 17:18:38

說明：
1.發生變動日期:107/11/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：大灣科技股份有限公司代表人：林全；台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長
(2)董事：張文華；久裕投資股份有限公司董事
(3)董事：楊子江；台灣證券交易所股份有限公司董事
(4)董事：章修績；瑞安大藥廠股份有限公司董事暨總經理
(5)董事：曾天賜；天剛資訊股份有限公司總經理
(6)董事：廖瑛瑛；鉅亨網股份有限公司董事
(7)獨立董事：蔡堆；仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：薛明玲；華新麗華股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事：林添富；元大期貨股份有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：林全；台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長
(2)董事：張文華；久裕投資股份有限公司董事
(3)董事：大灣科技股份有限公司代表人：蕭英鈞；大灣科技股份有限公司董事長
(4)董事：楊子江；台灣證券交易所股份有限公司董事
(5)董事：章修績；瑞安大藥廠股份有限公司董事暨總經理
(6)董事：廖瑛瑛；鉅亨網股份有限公司董事
(7)獨立董事：蔡堆；仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：薛明玲；華新麗華股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事：林添富；元大期貨股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:提前全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：林全；56.000股
(2)董事：張文華；4,308,800股
(3)董事：大灣科技股份有限公司(代表人蕭英鈞)；22,123,732股
(4)董事：楊子江；0股
(5)董事：章修績；2,143,686股
(6)董事：廖瑛瑛；0股
(7)獨立董事：蔡堆；0股
(8)獨立董事：薛明玲；0股
(9)獨立董事：林添富；0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/23
9.新任生效日期:107/11/22
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。