(6934)心誠鎂-重大訊息2023-04-25重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(6934)心誠鎂-重大訊息2023-04-25

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：6934

公司名稱：心誠鎂

發言時間：2023-04-25 17:25:18

說明：
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：112/04/25
(2)股東常會召開日期：112/06/27上午10時
(3)股東常會召開地點：台北市大安區敦化南路二段319號12樓，
採實體會議方式舉行　
(4)會議召集事由：
(一)報告事項:
1.本公司111年度營業報告書
2.審計委員會111年度查核報告書
3.本公司111年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案
4.本公司111年度健全營運計畫執行情形報告
(二)承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務報表案
2.本公司111年度虧損撥補案
(三)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「背書保證作業程序」案
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
4.修訂本公司「股東會議事規則」案
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(四)臨時動議:
(5)停止過戶起始日期：112/04/29
(6)停止過戶截止日期：112/06/27
(7)受理股東提案期間處所之相關事宜：
(一)受理股東提案處所：本公司管理部(地址：台北市大安區
敦化南路二段319號12樓)
(二)受理股東提案期間：112年04月26日至112年05月05日下午5點止(郵寄者以112年
05月05日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送)。
(三)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說
明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
4.其他應敘明事項:無

標題：(3002)歐格-重大訊息2023-04-25

主旨：代重要子公司華格科技股份有限公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：3002

公司名稱：歐格

發言時間：2023-04-25 17:33:38

標題：(3002)歐格-重大訊息2023-04-25

主旨：代重要子公司華格科技股份有限公司公告董事會決議分派股利

股票代號：3002

公司名稱：歐格

發言時間：2023-04-25 17:32:04

標題：(3002)歐格-重大訊息2023-04-25

主旨：代重要子公司華格科技股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會